Миллиарды полковника Захарченко привели ФСБ в РЖД

Миллиарды полковника Захарченко привели ФСБ в РЖД

Контрразведчики приостановили члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова.

Член рекомендации директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец „Группы компаний 1520“ (недосуг крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов задержан ФСБ. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо вяще. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на негласной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц.

Как известил „Росбалту“ источник в спецслужбах, события в последние месяцы развивались будет стремительно. В августе 2018 года досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, какой обвиняется в хищениях средств банка „Советский“. В рамках сделки со последствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и известил о других, известных ему фактах преступной деятельности. В частности, Антонов рассказал, что узко сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки „отмывались“ и „обналичивались“ миллиардные суммы, поступающие от РЖД. По правоохранительной черты данные аферы прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, какой был дружен с Маркеловым, и ряд других представителей силового блока. Дмитрий Захарченко не сделался в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал „частичные“ свидетельства о своих взаимоотношениях с Маркеловым. Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ зачислили решение о задержании Маркелова.

В этот момент последний был в Сочи на автогонках. Помимо заезда „Формулы 1“, в приморском городе еще проходили и заезды „Формулы 2“, в каких принимал участие сын бизнесмена Артем. Маркелов был задержан и этапирован в Москву. Второго октября в Басманный суд устроилось ходатайство СКР об избрании Меркелову меры пресечения в виде заточения под стражу. Одновременно следствие попросило служителей Фемиды об аресте юриста Виктора Белевцова. Это ближний друг Захарченко, который одновременно являлся и его помощником. 

Собеседник агентства рассказал, что этим двумя задержаниями дело не ограничится. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“, — отметил ключ „Росбалта“.

Непосредственно Маркелову сейчас инкриминируют передачу взятки (статья 291 УК РФ) Захарченко в размере 2 млрд рублей. Причем, по версии последствия, эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные лики. „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“, — рассказал собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, являвшихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Как полагают оперативники, порядочная часть средств, которые прятала семья Захарченко в негласной квартире, поступила по линии Маркелова. 

Отследить судьбу денежек, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил оружия в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Сквозь Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало популярно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По суждению собеседника агентства, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новоиспеченное время“ и „Интерпрогресс“.

„Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, длинные годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — высказал суждение источник ‚Росбалта‘. — В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал заслон по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское курс. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и  Станкевич в различное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была часть самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Доля средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, прочее сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация скоплена в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей“.

По словам ключа агентства, в свое время вокруг Захарченко и Сенина образовалась цельная „экосистема“ из бизнесменов и банкиров. „Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную ‚абонентскую плату‘, а порой — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. ‚Абонентская плата‘ могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если выговор шла о доле, то там — совсем гигантские суммы, миллиарды. Однако большинство соглашались. Это было весьма удобно. Все эти бизнесмены и банкиры сами занимались ‚темными‘ делами: обналичка, контрабанда, хищение бюджетных оружий. А родственный тандем гарантировал полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ: не надо по любому поводу бегать и искать, кому дать взятку. Надо отметить, денежки они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем ‚клиентов‘, — рассказал ключ агентства.