онтролирующий орган Европейского альянса – Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в касательстве контролирующих органов в Дании и Эстонии. Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании немало 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.
В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в касательстве эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денежек на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.
В начине сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла «ошеломительная сумма» – до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на всеобщую сумму в 150 миллиардов долларов.
Своё расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут воли США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денежек из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денежек через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.
- 19 февраля Danske Bank заявил о прекращении труды на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в прочих странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег, цитирует РБК заявление кредитной организации.
По теме:
[embedded content]
[embedded content]
Прочитайте по теме ещё:
В Греции арестован подозреваемый в отмывании $4 млрд россиянин 
Объем «свободных денег» россиян в сентябре вырос почти на 5% 
28 российских миллиардеров с начала года разбогатели на $17 миллиардов 
Кто хочет стать миллиардером, тот сядет. Почему азербайджанский банкир Гаджиев оказался в тюрьме и при чем здесь скандал с Danske Bank 
