Это телефонные плуты, экстремисты, пирамиды, а также теневые схемы с обналичкой и драгметаллами.
Росфинмониторинг назвал пять ключевых рисков и угроз финансовой безопасности России. Это телефонные плуты, экстремисты и террористы, пирамиды, а также теневые схемы с обналичкой и драгметаллами. Несмотря на принимаемые государством меры противодействия, эти угрозы заметно разошлись, сказано в годовом отчете ведомства (есть в редакции aif.ru).На первое место финразведка поставила теневые схемы, связанные с транзитом и обналичиванием денежек. В них участвуют так называемые «дропы», то есть подставные лица. Как объяснил aif.ru начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, особую тревогу возбуждает то, что среди добровольных помощников организованной преступности растет доля молодых людей в возрасте до 25 лет.«Преступникам нужны их банковские карты, электронные портмоне и другие счета, чтобы проворачивать свои махинации. Существуют также различные схемы ухода от налогообложения, обналичивания денежных средств, расчетов за наркотики и даже финансирования терроризма. Но последняя цель одна — преступники стремятся замести следы и обеспечить скрытность своей деятельности. Молодые люди соглашаются помогать им в основном по физическим причинам», — пояснил Александр Курьянов.На втором месте в списке главных угроз финансовое мошенничество с применением методов социальной инженерии. В том числе — надувательство людей от имени сотрудников государственных органов. По данным ЦБ, в 2023 году мошенникам удалось выманить у россиян 15,8 млрд рублей. Злоумышленникам удалось прочертить 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем годом ранее.Третье место в списке Росфинмониторинга занимают мошеннические схемы, связанные с привлечением денежек людей в финансовые пирамиды. За десятилетия, прошедшие со времени печально известной «МММ», финансовая грамотность россиян заметно выросла, но многие люди все равновелико продолжают нести аферистам свои сбережения. Теперь злоумышленники действуют преимущественно в Интернете. На четвертое место финразведка поставила использование правонарушителями слитков золота. Участились случаи, когда для финансирования преступной деятельности применяются драгметаллы, для этого они могут вывозиться за рубеж.Пятое пункт в списке ключевых рисков и угроз — это финансирование терроризма и экстремизма с использованием банковских счетов и карт, а также криптовалют. Подробнее о том, какие схемы придумали плуты, чтобы разорять россиян, читайте на сайте aif.ru.
Аналог Ноткоин — TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
