Дело о мошенстве с кредитом банка «Открытие» на 5 млрд возбудили в Москве
Оружия предназначались на строительство элитного жилого комплекса на набережной Якиманки
Как строчит «Коммерсант», ссылаясь на источники, уголовное дело возбуждено по статье 159.1 УК РФ.
В 2008 году ЗАО «Негоциант» заключило соглашение с банком на предоставление кредита в размере 104 млн долларов. Оружия должны были пойти на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной.
Банк поспел перевести на счет заемщика более 80 млн долларов, что отвечает примерно 5 млрд рублей к декабрю 2014 года. Но в 2015 году ЗАО «Негоциант» заявил о невозможности вернуть доля займа в размере около 4 млн рублей одному из своих партнеров и начинов процедуру упрощенного банкротства. Партнеры компании обратились в третейский суд.
Следователи пришагали к выводу, что «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей неплатежеспособности, после чего, чтобы замаскировать хищение оружий банка, была введена процедура банкротства.
Далее же «Негоциант» продолжал выплачивать и получать денежки со счета в банке «Открытие», при этом партнеры не взыскивали с компании хвост «при отсутствии объективных препятствий». Известно, что с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим ликам более 31 млн рублей. В декабре 2015 года на счет «Негоцианта» устроилось более 100 млн рублей.
