Дмитрий Захарченко (в середине) в Пресненском суде
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Взятый по делу о коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске отыщи $120 млн и €2 млн, получил наличными эти средства через два российских банка, связанных с людьми, контролирующими подрядчиков РЖД, сообщает ключ «Росбалта»
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший управлением «Т» антикорупционного главка полицейского ведомства, какого арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными $120 млн и €2 млн сквозь «заказ» двух российских банков. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на ключ в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, отследить линия движения денег стало возможно по упаковке, в которую бывальщины запечатаны банкноты по $200 тыс. На каждом брикете стоял код и пресса ФРС США. В американском регуляторе Банку России уточнили, что средства заказывали два российских банка, наименования которых не уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем каких находились фирмы — подрядчики РЖД и дочерние структуры транспортной монополии, за счет каких они «получали миллиарды рублей».
Позже средства упомянутых структур бывальщины частично обналичены. По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «часть» полковника и его «младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого оружия полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко частных лиц депозитов в банки.
После того как Захарченко разузнал об интересе к нему со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник зачислил решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на кой-какое время он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.
Дмитрий Захарченко был взят в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли и изъяли немало $120 млн и €2 млн, а общий размер средств составил немало 8,5 млрд руб. Правоохранители обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Запоздалее, в марте, полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новоиспеченное дело объединили с основным.
В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с некоей группой, какая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного полковника эту информацию опроверг.
